lexiara

Sezione III — ((...))

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. · Italy

((1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.)) ((23))

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04 · Text as consolidated on 2026-08-07; changes after this date are not shown.